Alisher Usmanov verklagt UBS wegen Vorwürfen zu Geldwäsche-Unterlassungen

Russischer Unternehmer Alisher Usmanov, der auf Sanktionsliste steht, verklagt Einheit der UBS in Deutschland

Der unter Sanktionen stehende russische Unternehmer Alisher Usmanov hat rechtliche Schritte gegen eine deutsche Einheit der UBS Group AG beim Frankfurter Landgericht eingeleitet. Usmanov behauptet, dass die Anti-Geldwäsche-Berichte der UBS zwischen 2018 und 2022 falsche verdächtige Finanztransaktionen gemeldet hätten, was zu einer rechtswidrigen strafrechtlichen Untersuchung gegen ihn geführt habe. Die Klage, die am 7. Juni eingereicht wurde, soll seinen Namen von der Sanktionsliste reinwaschen und seine eingefrorenen Gelder freigeben. Dieser Schritt folgt auf die Beschlagnahmung von Usmanows Vermögenswerten durch deutsche Behörden im Jahr 2022 im Rahmen einer Untersuchung zur Missachtung von Sanktionen, die später von einem Frankfurter Gericht für illegal erklärt wurde.

Usmanow, der siebtreichste Mensch in Russland mit einem Vermögen von fast 19 Milliarden Dollar, ist Gründer der USM, einer russischen Investitionsgruppe, die Metalloinvest besitzt, den größten Eisenerzproduzenten des Landes. Er ist sowohl russischer als auch ehrenamtlicher usbekischer Staatsbürger.

Schlüsselpunkte

• Der unter Sanktionen stehende russische Unternehmer Alisher Usmanov verklagt die deutsche Einheit der UBS Group AG wegen angeb licher falscher Anti-Geldwäsche-Berichte.
• Usmanov behauptet, dass die UBS-Berichte von 2018-2022 eine illegale strafrechtliche Untersuchung gegen ihn ausgelöst haben.
• Die Klage wurde am 7. Juni beim Frankfurter Landgericht eingereicht.
• Usmanow wurde von den USA, der EU und dem Vereinigten Königreich nach der Invasion der Ukraine in Russland sanktioniert.
• Deutsche Behörden haben zuvor im Rahmen einer Untersuchung zur Missachtung von Sanktionen Grundstücke von Usmanow beschlagnahmt.

Analyse

Die Klage von Alisher Usmanov gegen die deutsche Einheit der UBS, die eine falsche Anti-Geldwäsche-Berichterstattung behauptet, kann die Compliance-Praktiken von Finanzinstituten beeinflussen. Dieser Fall verdeutlicht die Komplexität der Durchsetzung internationaler Sanktionen und die potenziellen rechtlichen Konsequenzen für Banken. UBS könnte kurzfristige Folgen wie Rechtskosten und Reputationsschäden sowie langfristige Folgen erleben, wie Änderungen in der Art und Weise, wie Banken vermögende Kunden unter Sanktionen behandeln. Darüber hinaus kann dieser Rechtsstreit die zukünftige Sanktionspolitik und die rechtlichen Möglichkeiten beeinflussen, die sanktionierten Einzelpersonen zur Verfügung stehen, was einen Präzedenzfall für ähnliche Fälle schaffen kann, in denen internationale Finanzinstitute und sanktionierte Entitäten beteiligt sind.

Wussten Sie schon?

• Sanctionierter russischer Unternehmer Alisher Usmanov: Usmanow ist ein bekannter russischer Geschäftsmann mit bedeutenden Investitionen in Bergbau, Technologie und Medien. Er gründete die USM, ein großes Holdingunternehmen, und wurde nach der Invasion der Ukraine in Russland Gegenstand wirtschaftlicher und rechtlicher Einschränkungen durch die USA, die EU und das Vereinigte Königreich.
• UBS Group AG: UBS ist ein schweizerisches multination