Rekordverdächtige 272M $ EB-5 Betrugsfall aufgedeckt Bei Massivem Zustrom von Chinesen in die USA

Rekordstrafe von 272 Mio. USD wegen EB-5-Betrugsfall enthüllt: Steigerung der chinesischen Migration in die USA

Der größte EB-5-Betrugsfall in den USA wurde kürzlich abgeschlossen, wobei der Immobilienentwickler von Queens, Richard Xia, und seine Unternehmen sich mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf eine Strafe von 272 Mio. USD einigten. Die SEC warf Xia und seiner Firma, Fleet Financial, vor, zwischen 2010 und 2017 mehr als 400 chinesische EB-5-Investoren um über 228 Mio. USD betrogen zu haben. Die Mittel sollten für zwei ehrgeizige Projekte in New York bestimmt sein, einschließlich eines luxuriösen Hotels und Wohnungsbaus in Corona, Queens. Xia soll die Investoren jedoch in Bezug auf die Finanzierungsquellen, die Erfahrung des Entwicklungsteams und den Umfang der Projekte getäuscht haben. Zusätzlich leitete Xia 30 Mio. USD der Investorengelder für den Kauf von drei Häusern in gehobenen Wohngegenden von Long Island um, wobei er eines der Grundstücke als "Deponie" für kontaminierten Boden bezeichnete. Als Teil der Einigung muss Xia die 228 Mio. USD an die Investoren zurückgeben, 25 Mio. USD an Vorab-Zinsen zahlen und eine Geldbuße von 3,1 Mio. USD. Fleet Financial wird ebenfalls eine Geldbuße von 15,5 Mio. USD zahlen, und sowohl Xia als auch sein Unternehmen sind von der Teilnahme an zukünftigen Wertpapieremissionen ausgeschlossen.

Schlüsselaspekte

1. Täuschende Falschdarstellung: Richard Xia hat chinesische EB-5-Investoren hinsichtlich der Projektdetails und der Finanzierung getäuscht, was zu erheblichen finanziellen Verlusten für über 400 Investoren geführt hat.
2. Einigung und Strafen: Xia und Fleet Financial haben sich mit der SEC auf eine Strafe von 272 Mio. USD geeinigt, einschließlich der Rückgabe der fehlgeleiteten Gelder und erheblicher Zivilstrafen.
3. Dauerhaftes Verbot: Xia und sein Unternehmen sind dauerhaft von zukünftigen Wertpapieremissionen ausgeschlossen, mit Ausnahme des persönlichen Handels oder der Geschäfte von Xia mit akkreditierten Anlegern.
4. Wirtschaftliche und politische Treiber: Der Abschluss dieses Falles erfolgt vor dem Hintergrund eines massenhaften Exodus chinesischer Bürger in die USA, der durch wirtschaftliche Herausforderungen, politische Lage, Lebensqualität und andere Faktoren nach COVID-19 beschleunigt wurde.

Analyse

Das EB-5-Visaprogramm, das ausländische Investitionen in Aussicht auf US-Staatsbürgerschaft anlocken soll, hat seinen Anteil an betrügerischen Aktivitäten gesehen, mit dem Fall von Richard Xia, der aufgrund seiner Größe und seines Einflusses hervorsticht. Zwischen 2010 und 2017 lockte Xia chinesische Investoren mit groß angelegten Entwicklungsprojekten in New York, versprach hohe Renditen und US-Visa. Die Realität war jedoch ernüchternd, mit Projekten, die entweder unvollendet oder falsch dargestellt waren, und erhebliche Mittel für persönliche Zwecke abgezweigt wurden.

Die Handlungen von Xia betrogen nicht nur die Investoren, sondern beschädigten auch den Ruf des EB-5-Programms, das bereits unter Beobachtung stand. Die Einigung verdeutlicht das Engagement der SEC zum Schutz der Anleger und zur Wahrung der Integrität der Finanzmärkte. Sie hebt jedoch auch die Verwundbarkeiten des EB-5-Programms hervor, die solche betrügerischen Machenschaften erblühen ließen.

Der breitere Kontext dieses Falles ist bedeutsam, da er mit einer bemerkenswerten Zunahme chinesischer Bürger korreliert, die in die USA emigrieren möchten. Wirtschaftliche Abschwünge, politische Repressionen, Lebensqualität und Bedenken hinsichtlich der Lebensqualität in China haben viele dazu veranlasst, sich nach Möglichkeiten im Ausland umzusehen. Der Reiz der USA, mit ihrer wirtschaftlichen Stabilität, persönlichen Freiheit und besseren Lebensbedingungen, ist größer denn je, insbesondere im Gefolge der COVID-19-Pandemie.

Wussten Sie schon?

• Beliebtheit von EB-5-Visa: Im ersten Halbjahr von FY2024 erhielten chinesische Investoren 2.767 EB-5-Visa, was fast 55 % aller EB-5-Visa entspricht, die ausgestellt wurden. Dies bedeutet einen Anstieg von 75 % im Vergleich zum Vorjahr.
• Überbordende illegale Einwanderung: Illegale Einwanderung aus China in die USA ist gestiegen, mit 24.048 Verhaftungen chinesischer Staatsangehöriger, die im Haushaltsjahr 2023 versuchten, illegal die US-mexikanische Grenze zu überqueren, ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu früheren Jahren.
• Investitionen in Auslandsimmobilien: Viele chinesische Bürger sehen die Investition in Immobilien im Ausland als Möglichkeit, ihr Vermögen zu sichern und gegen wirtschaftliche Instabilität in China abzusichern, mit dem zusätzlichen Vorteil der möglichen Staatsbürgerschaft oder des Aufenthaltsrechts.
• Gesundheitsversorgung und Bildung: Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem und der hochgradig wettbewerbsintensiven Bildungsumgebung in China sind Hauptfaktoren, die Familien dazu veranlassen, bessere Möglichkeiten im Ausland zu suchen.
• Kulturelle Einflüsse: Jüngere Generationen in China werden zunehmend von globalen Medien und Reisen beeinflusst, was zu einem Wunsch führt, verschiedene Kulturen und Lebensweisen zu erleben.

Die Beilegung des Betrugsfalles von Richard Xia, der für sich genommen bedeutend ist, dient auch als Linse, durch die die breiteren Trends der chinesischen Emigration und die Herausforderungen und Chancen, denen sich diejenigen stellen, die in den Vereinigten Staaten ein neues Leben suchen, betrachtet werden können.