Immobilieninvestor gesteht Beteiligung an Betrug im Wert von 55 Mio. Dollar

New Jersey Immobilieninvestor gesteht Schuld in Betrug im Wert von 55 Millionen Dollar

Der New Jersey Immobilieninvestor Aron Puretz hat ein Geständnis zu Beteiligung an einem 55 Millionen Dollar teuren Hypothekenbetrugsschema abgelegt, das Immobilien im Wert von mehreren Millionen Dollar umfasst. Puretz, der mit Apex Equities verbunden ist, erwarb Grundstücke wie den Troy Technology Park in Michigan, indem er Gläubigern gefälschte Dokumente vorlegte, die den Kaufpreis von 43 Millionen Dollar auf 70 Millionen Dollar erhöhten. Dieser betrügerische Vorgang wurde zusammen mit dem Brooklyn Immobilieninvestor Boruch Drillman durchgeführt, der im Dezember ebenfalls ein Geständnis abgelegt hatte.

Schlüsselerkenntnisse

• Aron Puretz hat zu einem Hypothekenbetrug im Wert von 55 Millionen Dollar an multifunktionalen und gewerblichen Immobilien gestanden.
• Puretz und seine Mittäter Drillman haben die Immobilienwerte aufgebläht, einschließlich des Troy Technology Parks im Wert von 43 Millionen Dollar, um ihn zu einem Wert von 70 Millionen Dollar erscheinen zu lassen.
• Das betrügerische Schema umfasste gefälschte Schlussabrechnungen und ein Darlehen in Höhe von 30 Millionen Dollar, um illegale Aktivitäten zu verschleiern.
• Puretz betrog mehrere Gläubiger und Freddie Mac, indem er irreführende Kaufverträge verwendete, um die Immobilienwerte in die Höhe zu treiben.
• Puretz sieht sich einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren gegenüber und wird im Oktober verurteilt.

Analyse

Das Geständnis von Aron Puretz in einem 55 Millionen Dollar teuren Hypothekenbetrug wirft ein Licht auf Schwachstellen im Immobilienfinanzierungsbereich. Durch Aufblähen von Immobilienwerten und Manipulation von Finanzdokumenten nutzten Puretz und Boruch Drillman Sicherheitslücken in der Bonitätsprüfung der Gläubiger aus, betrogen letztendlich Gläubiger und Freddie Mac, verzerrten Marktwerte und beeinträchtigten lokale Wirtschaften und Steuereinnahmen. Außerdem wirft die Nutzung einer Non-Profit-Organisation für Steuerhinterziehung und Identitätsverbergen größere Fragen zur Transparenz und Regulierung von Immobiliengeschäften auf. Die möglichen Folgen können strengere Darlehensregelungen, gesteigerte Überprüfung von Immobiliengeschäften und potenzielle Marktbereinigungen umfassen. Die bevorstehende Verurteilung im Oktober wird wahrscheinlich einen Präzedenzfall für Strafen bei Betrug im Immobilienbereich setzen.

Wussten Sie schon?

• Brückendarlehen: Ein kurzfristiger Kredit für einen Zeitraum von zwei Wochen bis zu drei Jahren, der bis zur Zusammenstellung größerer oder langfristiger Finanzierungen vergeben wird. In diesem Fall wurde er verwendet, um die Lücke zwischen dem Kaufpreis und dem aufgeblähten Preis, der den Gläubigern präsentiert wurde, zu überbrücken, und erschuf so die Illusion einer legalen Finanzierung.
• Freddie Mac: Offiziell die Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC) ist ein öffentliches Unternehmen, das von der Regierung gesponserte Unternehmen (GSE) ist, das Hypotheken auf dem Sekundärmarkt erwirbt und sie als hypothekenbesicherte Wertpapiere an Investoren verkauft.
• Verschwörung zum Diebstahl in Verbindung mit einer finanziellen Institution: Ein Bundesverbrechen, bei dem Einzelpersonen sich verschwören, eine finanzielle Institution durch die Verwendung von Zwischenstaatlichen drahtgebundenen Kommunikationen, wie Telefongesprächen oder elektronischen Übertragungen, zu betrügen, mit der Absicht, die finanzielle Integrität der Institution zu schädigen.