Die Polizei von Shanghai entdeckt riesige Geldwäsche-Netzwerke: Milliarden durch Live-Streaming, Geschenkkarten und Gold gewaschen

Häufige Taktiken:

1. Live-Streaming-Plattformen: In einem einzigartigen Fall nutzten Kriminelle Online-Live-Streaming-Plattformen zur Geldwäsche, indem sie massive „Trinkgelder“ oder „Geschenke“ an Moderatoren sendeten, die später das Geld nach Abzug einer kleinen Provision zurückgaben. Dieses Schema wurde auf fast ¥1 Milliarde geschätzt.

2. Internationale Geschenkkarten: Kriminelle verwendeten internationale Geschenkkarten für illegale grenzüberschreitende Währungswechsel und verwalteten einen Fluss von über ¥20 Milliarden. Sie zog Kunden über soziale Medien an und setzten komplexe Cross-Matching-Taktiken ein, um Vorschriften zu umgehen.

3. Goldkäufe: Ein hochorganisiertes Verbrechersyndikat nutzte Goldkäufe als Methode zur Geldwäsche. Dies beinhaltete verschiedene Gruppen, die für den Kauf, die Lieferung und den Wiederverkauf des Goldes verantwortlich waren, und zeigt ein umfassendes kriminelles Netzwerk, das darauf ausgelegt ist, die Herkunft illegaler Mittel zu verschleiern.

Problem Bekämpfen:

Die Polizei in Shanghai verfolgt einen vielschichtigen Ansatz, um diese Operationen zu zerschlagen. Sie haben die Bemühungen verstärkt, die Ströme von Geld, Personal und Informationen, die an der Geldwäsche beteiligt sind, zu verfolgen. Durch die Kombination von Informationen aus früheren Operationen und die enge Zusammenarbeit mit nationalen Behörden konnten sie bedeutende Festnahmen durchführen und große Mengen illegaler Vermögenswerte, einschließlich Gold, sicherstellen.

Diese Maßnahmen zielen nicht nur darauf ab, einzelne Kriminelle zu fangen, sondern ganze Netzwerke zu stören, die das finanzielle Rückgrat für größere Verbrechen darstellen. Der Fokus auf moderne Geldwäsche-Techniken, wie „Läufer“, die digitale Werkzeuge zur Übertragung illegaler Mittel nutzen, spiegelt die sich entwickelnde Natur dieser Verbrechen in der heutigen Zeit wider.

Wussten Sie schon?

• Der erste Fall von Geldwäsche über Live-Streaming-Plattformen wurde von der Polizei in Shanghai aufgeklärt, was die Einfallsreichtum der Kriminellen im digitalen Zeitalter verdeutlicht.
• Die Verwendung von internationalen Geschenkkarten zur Geldwäsche verstieß nicht nur gegen Chinas Devisenvorschriften, sondern beinhaltete auch Transaktionen im Wert von ¥20 Milliarden, was das Ausmaß der Aktivitäten von Untergrundbanken unterstreicht.
• Goldwäsche ist eine gut organisierte, mehrschichtige Operation, bei der Kriminelle Aufgaben auf verschiedene Gruppen wie "Lieferteams" und "Käufer" aufteilen, was es ermöglicht, große Geldsummen mit minimaler Nachverfolgbarkeit zu waschen.

Die jüngsten Erfolge Shanghais bei der Bekämpfung dieser Verbrechen zeigen die sich entwickelnden Taktiken der Kriminellen und den entsprechenden Bedarf für die Strafverfolgung, in einer zunehmend komplexen Finanzwelt einen Schritt voraus zu sein.