Der Aufstieg der Huione Garantie: Ein wichtiger Akteur in der Krypto-Betrügerei-Industrie
"Kryptowährungs-Betrug 'Schweinebauch' generiert 11 Milliarden Dollar für kambodschanische Plattform mit Verbindungen zur herrschenden Familie"
Der berüchtigte Kryptowährungs-Betrug, bekannt als "Schweinebauch", ist zu einem massiven kriminellen Unternehmen gewachsen und erzielt jährlich Milliarden von Dollar an Umsatz. Zentrales Element ist Huione Guarantee, eine kambodschanische Plattform mit Verbindungen zur Elite des Landes, die diese betrügerischen Aktivitäten erleichtert. Das Krypto-Traceability-Unternehmen Elliptic meldet, dass Huione Guarantee seit seiner Gründung 11 Milliarden Dollar an Transaktionen abgewickelt hat, darunter 3,4 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr.
Huione Guarantee stellt Betrügern verschiedene Dienstleistungen zur Verfügung, von täuschenden Tools bis hin zu Geldwäscheoptionen. Sogar körperlich einschüchternde Ausrüstung wie GPS-Tracker und Elektroschocker wird bereitgestellt. Die meisten Transaktionen auf der Plattform sind mit Schweinebauch-Betrugsschemata verbunden. Dieser Betrugswachstum hat eine Sub-Industrie geschaffen, in der Betrüger Opferansprache und Geldwäsche untervergeben. Das FBI meldete für das Jahr 2023 3,94 Milliarden Dollar an Verlusten durch Krypto-Investitionsbetrug in den USA.
Huione Guarantee betreibt seine Geschäfte offen mit chinesischsprachigen Begriffen und ist Teil eines breiteren Netzwerks, das Krypto-Betrügern hilft. Seine Verbindungen zu einflussreichen kambodschanischen Persönlichkeiten werfen Bedenken und mögliches internationales Eingreifen auf. Während der Covid-19-Pandemie haben viele Betrügereien von krisengebeutelten kambodschanischen Hotels und Resorts aus operiert, oft mit gezwungenen, nichtkambodschanischen Mitarbeitern. Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic, schlägt internationale Sanktionen vor, die sich gegen die Führung von Plattformen wie Huione Guarantee richten, um diese kriminelle Industrie zu stören.
Wichtige Erkenntnisse
- Huione Guarantee, verknüpft mit der herrschenden Familie in Kambodscha, erleichtert 11 Milliarden Dollar an Krypto-Betrugstransaktionen.
- Die angebotenen Dienstleistungen umfassen Werkzeuge für Betrug, Geldwäsche und Kontrolle von Opfern in Schweinebauch-Operationen.
- Elliptic verfolgt 3,4 Milliarden Dollar an Transaktionen über Huione Guarantee im Jahr 2024.
- Krypto-Betrugsmaschen wie Schweinebauch haben seit 2020 geschätzt 75 Milliarden Dollar angehäuft.
- Die Umsetzung internationaler Sanktionen könnte potenziell die Operationen von Huione Guarantee stören.
Analyse
Die zentrale Rolle von Huione Guarantee bei der Erleichterung von 11 Milliarden Dollar an Krypto-Betrugstransaktionen unterstreicht die herausragende Bedeutung seiner Position im "Schweinebauch"-Ökosystem. Die Plattform, die mit der herrschenden Familie in Kambodscha verbunden ist, hilft nicht nur beim Betrug und der Geldwäsche, sondern kontrolliert auch Opfer, was das Problem verschärft. Diese Verbindung erhöht die Wahrscheinlichkeit internationaler Sanktionen und könnte zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Betriebsabläufe führen. Mittelfristig könnten derartige Sanktionen einen Wandel in Betrugstaktiken bewirken, während sie langfristig ähnliche Plattformen davon abhalten könnten, offen zu operieren. Die globalen Auswirkungen umfassen eine verstärkte Prüfung von Krypto-Transaktionen und eine verstärkte Zusammenarbeit internationaler Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen Cyberkriminalität.
Wussten Sie schon?
- Schweinebauch-Betrugsmaschen:
- Erklärung: Schweinebauch-Betrugsmaschen sind ein Kryptowährungs-Betrugstyp, bei dem Betrüger systematisch Vertrauen zu potenziellen Opfern aufbauen, bevor sie sie dazu bringen, in betrügerische Schemata zu investieren. Der Begriff "Schweinebauch" stammt aus dem chinesischen Slang "杀猪盘" (shā zhū pán), was wörtlich "Schlachtplatte für Schweine" bedeutet und metaphorisch auf den schrittweisen Aufbau einer Beziehung bis zum "Schlachten", wenn das Opfer um sein Geld betrogen wird, anspielt.
- Huione Guarantee:
- Erklärung: Huione Guarantee ist eine kambodschanische Plattform, die angeblich mit der Regierungsfamilie des Landes verbunden ist und im Bereich der Kryptowährungs-Betrugsfälle eine bedeutende Rolle spielt. Sie bietet Betrügern eine Reihe von Dienstleistungen an, von Werkzeugen zur Täuschung von Opfern bis hin zu Optionen für Geldwäsche. Die Plattform verkauft auch Ausrüstung, die zum Kontrollieren von Opfern verwendet wird, die in Betrugsschemata gezwungen werden, wie GPS-Tracker und Elektroschocker.
- Elliptic (Krypto-Traceability-Unternehmen):
- Erklärung: Elliptic spezialisiert sich auf Blockchain-Analytik und bietet Lösungen für die Nachverfolgung und Analyse von Transaktionen in Kryptowährungen an. In diesem Zusammenhang war Elliptic instrumental bei der Nachverfolgung der mit Huione Guarantee verbundenen Transaktionen und enthüllte die Dimensionen seines Betriebs, mit bedeutenden Summen, die über die Plattform abgewickelt wurden, was zur allgemeinen Problematik von Krypto-Betrugsfällen beiträgt.